The Importance of Compliance with the Obligation of the Report of Suspicious Operation (ROS) of Money Laundering
Some General Considerations
DOI:
https://doi.org/10.29105/cc3.4-42Keywords:
Blanqueo de Capitales,, Reporte de Operación Sospechosa (ROS), , Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), , GAFI,, Cumplimiento,, Omisión, , Posición de Garante.Abstract
In the fight against Money Laundering or Money Laundering, the effectiveness of the task known as the Suspicious Operation Report (ROS) is undoubtedly one of the main shields of protection for Subjects Forced to Their Prevention with Risk-Based Approach (EBR). It stands as one of the most relevant sources of information for the analytical work of a Financial Intelligence Unit (FIU), is the inditiary starting point for subsequent investigation, prosecution and criminal action processes, and is an incentive of great importance for decision-making in administrative, criminal and criminological policies for its confrontation in its dual profile : as a Risk and as a Crime. And all this at an accelerated pace since, in addition to its seriousness by the devastation it represents to the stability of a country's socio-economic-financial order, its implementation and effectiveness are being permanently monitored and qualified by international agencies specialized in the field, and whose reports serve as a basic criterion for measuring country risk, and therefore true radar for attracting lawful investments.
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